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1.8万人陷虚拟货币陷阱:虚构右.脑开发 涉案1.7亿

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

  利用投资者不懂虚拟货币和区块链等新概念,通过发行云金资产虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。  随着去产能、脱虚入实相关措施的见效,风险有望得到有效改善,消费升级、中国金融产业升级、互联网的加速发展区域协同发展等结构性力量在活跃发力,金融内生结构也在发生积极变化。


          宣称世界品牌,实为空壳公司

          今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为兆云集团公司。为达到非法敛财目的,其大肆进行虚假宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,公司业务庞大,依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

          2018年,虚拟货币和区块链火爆,普通投资者大多不了解不熟悉。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行兆云金虚拟货币开始传销骗局。

          而事实上,早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。该案承办检察官向记者介绍。

          盯上虚拟货币,谋划传销活动

          今年4月,吴金霖组织唐福生等人开会研究兆云金虚拟货币的经营模式,设计了兆云金会员注册方式,投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的兆云金,并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人在云金商学院App上注册才能成为会员,注册后网站提供会员账户ID及密码。

          4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司发行兆云金虚拟货币,计划按批次总发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定兆云金每个账户的认购数量最低为100枚。

          5月13日,兆云金交易平台正式上线,开盘价为每枚7.05元,且规定单边上涨。

          为掩盖非法所得,虚构右脑开发课程

          为了吸引更多的会员,吴金霖等人设置了奖励模式,一种是静态奖励,即购买兆云金每天都有持有收益;一种是动态奖励,即推荐他人加入购买,推荐人数越多,购买数量越多,则奖励越多。

          兆云金虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,兆云金的持有人数呈几何倍数增加。但兆云金毕竟是虚拟的数字资产,为谋取更多的利益,吴金霖等人又设计开发了右脑开发国学教育课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用兆云金支付,并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用兆云金支付。

          今年5月,因兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为兆云金的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关,公安机关要求吴金霖提供资金来源说明,为掩盖公司账户的资金是销售兆云金的收入,吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,假装资金来源为出售右脑开发课程所得。其后,这些假协议被公安机关查获扣押。

          提前介入引导侦查,批准逮捕8名嫌犯

          今年6月,公安机关接到举报后立案侦查,6月14日,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在湖南娄底组建推广团队,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现销售业绩200余万元。

          在办理该案过程中,娄底市检察院派员提前介入,引导侦查取证。7月20日以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。

          检察官提醒,当前网络技术发展迅猛,传销组织借助互联网平台不断更新传销手段,以金融理财投资消费分红入股数字货币等名义从事传销活动,其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。

       

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